オンラインカジノ業界は、ハイローラーの資金を供給するをトレースするための措置をとることができます

マネーロンダリング犯罪を調査するために割り当てられた連邦機関の長は、オンラインカジノ産業はカジノホストは、顧客の好みのワインや音楽の好みと判断したのと同じ方法でハイローラーの資金を供給するの起源を発見することができます木曜日ラスベガスの聴衆に語った。

ジェニファーShasky Calvery、FinCENとして知られている金融犯罪取締ネットワークのディレクターは、オンラインカジノ業界は、警察への伝統的な金融機関と同様の責任を有しており、大規模なギャンブルの資金源を調査含む任意の不審な顧客の活動を報告した。

レッドロックリゾートの銀行秘密法会議で彼女の基調講演中に、Calveryオンラインカジノ産業が同じプレイヤーの大バンクロールへの社会的ニーズとハイエンドの顧客の要望を決定するために使用される調査の措置を採用することができると述べた。

「オンラインカジノ顧客の幅広い活動を追跡し、顧客の好みを理解するために、高度な監視ツールに多額の投資を、「Calveryは言った。 「モニタリングと顧客サービス機能のこれらの同じ種類のと(反マネーロンダリング)の目的のために活用されるべきであることができます。 ”

オンラインカジノゲーム業界は、行為に見られる反マネーロンダリング規制に準拠するために、米国財務省によって監督さFinCENによって火の下に来ている。 Calveryはオンラインカジノが元ギャンブラーの資金を調査するために必要な能力と技術を持っていると述べた。

終日会議はネバダ州弁護士によって組織が、500人の聴衆はより多くのことばかりの弁護士が含まれていた。オンラインカジノの幹部やゲームの規制当局はまた、Calveryの開会に耳を傾けた。彼女はグローバルゲーミングエキスポで同様の発言を配信する際のスピーチは、9月以来、ラスベガスでの彼女の第2の公開外観だった。

オンラインカジノの指導者は、銀行およびその他の金融機関と同じ要件に業界を施すことは離れてゲームテーブルから、特定のハイローラーを保つことができることを心配しています。

「残念ながら、(マネーロンダリング防止に関する法律)への画一的なアプローチが存在しない、「Calveryは言った。

彼女はまた、彼らの評判を危険にさらすか、「してください」の顧客にするために、法律に違反しないオンラインカジノオペレーターに警告した。

「顧客を知るためのオンラインカジノの能力資金源 ‘あなたのセキュリティ技術と組み合わせて好みやクレジット情報は、あなたの顧客を理解するために、関連する情報をつなぎ合わせるために活用されるべきであることができる」と、「Calveryは言った。

協賛アメリカンゲーム協会、会議は、Calveryがあるとして、彼女の話の間に認めたオンラインカジノのリーダーやFinCENの代表間の会合を開催している「生産的に。 ”

AGAの社長ジェフ·フリーマンCalveryを導入して、彼女の発言は彼女がG2Eで行われたコメントから「大きな前進だった」と話して後に語った。

彼はFinCEN業界がどのように動作するかの「明確な理解」を開発していると述べた。ゲームのリーダーとの相互作用は、フリーマン氏によると、両サイドに役立っています。

「ワンシニアレベルのオンラインカジノの関係者は、単一の顧客は、当社のライセンスの価値はありません今日は私に言った、「フリーマンは言った。

Calvery業界は見ていた9月の中で述べている。

8月には、ラスベガス·サンズ社は、連邦検察官との契約を打ち、ベネチアでの顧客によるマネーロンダリングへの2006年と2007年の調査に関連して刑事責任を回避するために、4740万ドル決済を支払った。

シーザーズエンターテインメント社はシーザーズパレスが可能マネーロンダリング疑惑について調査されていたことを10月に開示した。

Calveryは木曜日のオンラインカジノではなかったと述べ、「単純な現金集約型企業。「彼女は信用を供与し、毎日数百万ドル相当の金融取引を行う「複雑な金融機関」のカジノと呼ばれる。

「カジノ(マネーロンダリング防止リスク)を識別するために、複数の他の金融機関のような思考での進歩を続けなければならない、「Calveryは言った。

銀行秘密法の下では、カジノは毎日現金で10,000ドル以上のすべての人で通貨取引を報告する必要があります。また、オンラインカジノは、それがこれらの金融取引となると、不審な顧客の活動を報告する必要があります。

彼女は顧客のチップの中の購入とキャッシングは常に簡単な取引ではないと述べた。

「これらの取引の大半は娯楽目的のために純粋にですが、オンラインカジノは使用のための車両、移動、不正利得の隠蔽として機能することができ、「Calveryは言った。

「これは、すべての金融機関に内在するリスクである。 ”

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